2024年3月26日，海川工程、海川節能、上海海川三公司2024年第一次董事會在海螺國際會議中心325會議室召開。本次董事會由董事長李大明主持，雙方董事、監事及公司經營層等相關人員參加會議。

海螺川崎公司董事會

會上三公司總經理分別作了總經理工作報告，會議審議并通過了《2024年度生產經營綜合計劃》、《2024年度財務預算計劃》、《2023年決算和利潤分配方案》及《2024年銀行授信決議》等議案。

與會各位董事結合公司產業發展、國內外市場拓展、新技術、新產品開發以及資金清欠等工作，分別提出建議，并要求各公司認真貫徹落實董事會精神，緊密圍繞年度經營計劃與新一輪發展規劃，細化分解目標任務，認真履行職責，帶領廣大員工堅定信心、敢于創新，繼續實現公司的蓬勃發展。

董事西川 成二先生針對海外市場開拓、資金清欠工作提建議

董事真田 健司先生對合資公司新技術開發、產品研制等工作提建議

副董事長、合資公司總經理  根本雅章先生對合資公司生產經營提工作建議

李大明董事長在聽取三家合資公司匯報后，對合資公司經營與業務發展提工作要求，對相關工作進行布置安排。

李大明董事長對合資公司工作作指示

一、乘勢而上，全力出擊，奮力開拓海外業務市場份額。在做好已取得的泰國市場2套爐排爐垃圾焚燒發電項目執行與實施管理的基礎上，認真做好與泰國Gulf正在洽談的多套垃圾發電項目的投標及技術澄清答疑準備，同時希望母公司KHI積極共享市場資源與海外市場風險管控經驗，力爭公司在海外業務取得更大突破。

二、充分發揮公司技術優勢，加快推進新產品、新技術的研發力度。國內市場要繼續擴大市場信息收集力度，找準新業務定位，持續加大小型爐排爐發電技術開發、蒸汽外售、機器人、氫能源裝備等技術、產品方案設計優化，加大研發創新與技術轉型，助推公司實現快速轉型。

三、積極推進鋰電池回收中試設備的技改優化與技術研究，持續進行磷酸鐵鋰溶出系統性能提升試驗，早日實現溶出率與純度雙達標，完成蕪湖CKB優化提升改造項目試生產，不斷總結經驗，為后續項目復制打下基礎。

四、強化現金流管控意識，加大資金回籠力度，三家公司針對外部欠款客戶，要制定針對性的清欠措施，全力抓好應收賬款清理工作，防范資金風險。重點要跟蹤逾期欠款與長期賬齡欠款項目，必要時有效利用法律手段，降低公司資金壞賬風險。

圍繞合資公司2024年經營計劃和任務目標，李董事長指出：新的一年，合資公司承擔的任務將更加艱巨，三公司經營班子要緊緊圍繞新一輪五年規劃目標，認真貫徹執行董事會各項決議，堅定信心、團結一致，全力為公司發展做出新的貢獻。